كشفت تحقيقات دولية عن تحويل بنية تحتية مالية سرية تابعة لصرّاف إيراني نحو أربعة مليارات دولار من الأموال المتعلقة بالعقوبات الدولية عبر قنوات في دبي، في واقعة تعكس تعقيد شبكات التمويل غير الشرعي في المنطقة.

Ghost Exchange هو اسم عملية مالية سرية تابعة لصرّاف يُعرف باسم شلبيت، وقد أظهرت الرقابة أن هذه الشبكة استخدمت طرقاً معقدة لتحويل الأموال المرتبطة بالعقوبات الإيرانية، مستفيدة من الممرات المالية في الإمارة.

شبكة تمويل متعددة الطبقات

تشير المعلومات المتاحة إلى أن Ghost Exchange وظفت آليات تحويل أموال متطورة تجاوزت الأنظمة الرقابية التقليدية. استخدمت الشبكة محافظ رقمية وقنوات صرافة متوازية لتشتيت المسارات المالية، ما أدى إلى صعوبة تتبع الأموال من قبل السلطات المختصة.

الجديد في هذه القضية أنها تكشف عن مستوى متقدم من التعقيد التنظيمي، حيث لم تقتصر العملية على تحويلات مباشرة بل اعتمدت على تقنيات تقسيم الأموال إلى حزم أصغر لتجنب تفعيل إنذارات الأنظمة الآلية للمؤسسات المالية.

دور دبي في الممرات المالية

تاريخياً، تعتبر دبي مركزاً مالياً عالمياً، لكن هذه القضية توضح كيف تستغل الشبكات غير الشرعية البنية التحتية المتقدمة والأنظمة المفتوحة نسبياً. الجهات الرسمية الإماراتية أعلنت التزامها الصارم بمكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات الدولية، إلا أن مثل هذه الشبكات تحاول دائماً استثمار الفجوات.

ردود فعل دولية وتداعيات

أثارت الحادثة اهتمام الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات. يُعتبر اكتشاف حركة بأربعة مليارات دولار بهذا الحجم مؤشراً على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتحقق من المعاملات المالية الكبيرة.

الإمارات، التي تعمل على تحسين معايير الامتثال المالي الدولي، تسعى لتطوير أدوات رقابة أكثر فعالية لمنع استخدام أنظمتها المالية من قبل جهات محظورة دولياً.

المصدر الأصلي: Tech Times | الابتكار نيوز