عميل بتحويلات مشبوهة.. الإمارات تعتقل هندياً في قضية تمويل إرهابي وغسيل أموال مخدرات

ألقت السلطات الهندية القبض على مواطن هندي يقيم في دبي بتهمة تشغيل شبكة حوالة سرية عبر الحدود متخصصة في تحويل أموال غير قانونية مرتبطة بالمخدرات والعمليات الإجرامية. وجاء الاعتقال بعد تحقيق امتد لأسابيع شمل تتبع تحويلات مالية مشفرة واستخدام العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

أفادت وسائل إعلام هندية متخصصة بأن مديرية الإنفاذ الاقتصادي، وهي الجهاز الاتحادي المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال والفساد المالي في الهند، أصدرت الأمر بالقبض بعد تأكد التحقيقات من دوره الرئيسي في تسهيل تحويلات مالية بملايين الروبيات عبر قنوات غير رسمية. كما كشفت التحقيقات عن صلات مباشرة بين العميل والجماعات المتورطة في تجارة المخدرات بين دول الخليج والهند.

شبكة حوالة رقمية متطورة

بدأ التحقيق عندما لاحظت فرق مكافحة غسيل الأموال حركة تمويلية غير عادية تمر عبر عدة حسابات بنكية وحسابات محافظ رقمية تابعة للمشتبه به ومقربيه. استخدمت الشبكة تقنيات متقدمة لتجزئة الأموال وتحويلها على دفعات صغيرة تتجنب الأنظمة الآلية للكشف، بالإضافة إلى الاعتماد على العملات المشفرة كوسيط لإخفاء المصادر الحقيقية للتحويلات.

اتخذ المشتبه به دبي محطة رئيسية لعملياته نظراً لموقعها الجغرافي الحيوي وسهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. تكشف التحقيقات أن الشبكة استقطبت عملاء من تجار مخدرات ومرتزقة وأشخاص متورطين في أنشطة إرهابية يسعون لتنظيف أموالهم غير المشروعة.

تعاون إقليمي في التحقيقات

أشارت المصادر الأمنية إلى أن السلطات الإماراتية قدمت تعاوناً كاملاً في التحقيق، بما في ذلك تجميد الحسابات المصرفية وتقديم البيانات المالية المطلوبة. يعكس هذا التعاون الجهود المستمرة بين دول المنطقة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية والحد من تدفقات الأموال المرتبطة بالعمليات الإجرامية.

تأتي هذه القضية في سياق تصعيد عام من جانب السلطات المالية الهندية ضد شبكات الحوالة غير الرسمية، خاصة بعد اعتماد الجماعات الإرهابية بشكل متزايد على هذه القنوات لتمويل عملياتها.

المصدر الأصلي: The New Indian Express | الابتكار نيوز